11 moradores da Califórnia são acusados de organizar casamentos simulados: foram apresentados pedidos de Green Card para 400 não cidadãos

No sul do estado da Califórnia, 11 moradores foram acusados de administrar uma “agência” de fraude matrimonial em grande escala. Segundo funcionários do Departamento de Justiça, eles supostamente organizaram centenas de casamentos simulados, na tentativa de burlar as leis de imigração. Dos 11 réus, 8 foram presos. Primeiramente eles se apresentarão no Tribunal Federal de Los Angeles e depois em Boston.

Lista dos indiciados:

– Marcialito Biol Benitez, também conhecido como “Mars”, 48 anos, um cidadão filipino que vive em Los Angeles;
– Engilbert Ulan, também conhecido como “Angel”, 39, um cidadão filipino que vive em Los Angeles;
– Nino Reyes Valmeo, 45, um cidadão filipino que vive em Los Angeles;
– Harold Poquita, 30, um cidadão filipino que vive em Los Angeles;
– Juanita Pacson, 45, uma filipina que vive em Los Angeles;
– Felipe Capindo David, também conhecido como “Pilipi” ou “Peebles”, 49, cidadão filipino que vive em Los Angeles;
– Peterson Souza, 34 anos, brasileiro que vive em Anaheim;
– Devon Hammer, 26, de Palmdale
Tamia Duckett, 25, de Lancaster, Inglewood e Palmdale;
– Karina Santos, 24, de Lancaster
Casey Loya, 33, de Lancaster e Palmdale.

Benitez, a princípio, operava a chamada “agência” que organizava os casamentos entre estrangeiros e cidadãos dos EUA, de acordo com a acusação. Essa empresa aparentemente preparou e apresentou petições, solicitações e outros documentos falsos para comprovar os casamentos falsos e garantir o status de imigração dos clientes por uma taxa entre US$ 20.000 e US$ 30.000.

Ao que tudo indica, Benitez operou nos escritórios em Los Angeles, onde empregou seus co-conspiradores como funcionários, disseram autoridades. E Valmeo, Ulan, Poquita e Pacson supostamente ajudaram na organização dos casamentos e no envio de documentos fraudulentos, incluindo declarações fiscais falsas.

De acordo com as autoridades, Hammer, Duckett, Santos e Loya serviram como “corretores” e recrutavam cidadãos americanos dispostos a se casarem com clientes em troca de uma taxa e pagamentos mensais, até que os clientes obtivessem os status de residente permanente legal. Também é alegado que Souza e Capindo David encaminhavam potenciais clientes estrangeiros para a agência por uma comissão, cerca de US$ 2.000 por indicação.

Depois de emparelhar clientes estrangeiros com cônjuges cidadãos, Benitez e sua equipe supostamente encenaram cerimônias de casamento em capelas, parques e outros locais, que foram realizadas por oficiantes online contratados. Em muitos casos, a agência tirava fotos de clientes indocumentados e cônjuges cidadãos na frente de decorações de casamento para depois enviar com petições de imigração, disseram autoridades.

Benitez e sua equipe provavelmente enviavam petições fraudulentas de imigração baseadas em casamento aos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA. Ele e sua equipe treinaram clientes e cônjuges por meio de entrevistas com o USCIS e aconselharam os consumidores de seus serviços sobre como manter a aparência de um casamento legítimo. Benitez e seus co-conspiradores fizeram isso para pelo menos 400 clientes entre outubro de 2016 e março de 2022, disseram autoridades.

Eles supostamente ajudaram certos clientes – geralmente aqueles cujos cônjuges não responderam ou cooperaram – na obtenção de green cards sob a Lei de Violência Contra as Mulheres, alegando que os clientes indocumentados haviam sido abusados ​​​​por cônjuges americanos, de acordo com a acusação. A agência enviava pedidos fraudulentos em nome de clientes para ordens de restrição temporárias contra cônjuges, mas tudo foi baseado em alegações de violência doméstica fabricadas, disseram autoridades.

Os réus então enviavam a documentação da ordem de restrição junto com as petições de imigração ao USCIS, a fim de aproveitar as disposições da VAWA que permitem que vítimas não cidadãs de abuso conjugal solicitem o status de residente permanente legal sem o envolvimento de seus cônjuges, explicaram as autoridades.

A acusação de conspiração para cometer fraude no casamento acarreta uma sentença de até cinco anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250.000, disseram autoridades.

abril 11, 2022

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